Макси-мошенничество в крупных ритейлерах. Операция коснется и Римини.

Расследование, проведенное миланской Guardia di Finanza, привело к уведомлению о домашнем аресте и дисквалификации на один год для девяти человек в контексте макси налогового мошенничества в крупном размере. Также благодаря проверкам Агентства по доходам через разветвленную сеть итальянских и иностранных компаний возникла проблема с фальшивыми счетами-фактурами на 1,8 миллиарда евро с уклонением от уплаты НДС на 260 миллионов.

15 крупных дистрибьюторских компаний, в том числе сети супермаркетов, находятся под прицелом следователей. Крупномасштабные дистрибьюторские группы могли способствовать механизму уклонения и получения прибыли в качестве посредников в продажах между различными компаниями цепи поставок, которая оказалась в центре расследования.

Компании, управляемые подозреваемыми, систематически закупали товары без НДС, как путем предоставления ложных писем о намерениях итальянским поставщикам, так и посредством не облагаемых налогом сделок внутри сообщества бумажными компаниями (так называемый «пропавший торговец»), которые вставляются в цикл выставления счетов за товары. Таким образом, сети крупномасштабной дистрибуции, конечные бенефициары предполагаемого мошенничества, получили бы необоснованную экономию на налогах, связанную с неуплатой НДС отсутствующими торговыми компаниями.

Было принято решение о превентивном изъятии 33,8 млн долларов у GS, контролируемого Carrefour, и 26,2 млн у Auchan. Еще четыре человека были лишены права заниматься профессией сроком на один год. По словам прокурора Милана, операции проводятся в различных провинциях: Милан, Рим, Турин, Неаполь, Анкона, Брешия, Лоди, Виченца, Римини из-за присутствия подозреваемых, а также в Падуе, Салерно и Потенце. Обвинения связаны с заговором и уклонением от уплаты налогов.

Меры исходят от следственного судьи Милана Роберто Крепальди в ходе расследования, проведенного прокурорами Никола Россато и Стефано Чиварди. Бухгалтерская документация также была получена финансистами через канал сотрудничества полиции Empact (Европейская междисциплинарная платформа против криминальных угроз), созданный в рамках Европола и собирающий информацию от налоговых органов 12 стран Евросоюза.

Carrefour Italia объявляет, что «уже начала внутреннее расследование для проверки того, что выяснилось», и подтверждает «максимальную готовность сотрудничать с компетентными органами, предоставляя всю информацию, необходимую для уточнения сделанных выводов».

NewsRimini